Юридические услуги для Ломбардов


Оказание профессиональных юридических услуг для Ломбардов



ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Об услуге:

 

Интерлиньяж

 ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа") оказывает услуги по Финансовому мониторингу с 2006 года. За это время наши специалисты смогли нарастить колоссальный опыт взаимодействия с субъектами ФЗ 115-ФЗ и множество профессиональных навыков и знаний в области 115-ФЗ.

На основе практического опыта, юристы нашей организации готовы оказать профессиональные юридические услуги для организаций Ломбардов, которые связаны с Финансовым мониторингом и Противодействием Отмывания Доходов, полученных преступным путем, Финансированию Терроризма и Оружия Массового Уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

 

 

Наименование услуги

Цена, руб.

Примечание

1

Регистрация юридического лица в Федеральной Налоговой Службе (ФНС) России (с внесением сведений в гос. реестр ломбардов через Банк России и подключением Личного Кабинета ЦБ)

23 000

В стоимость входят:

 

  • Разработка Устава, проверка наименования и подбор соответствующих кодов ОКВЭД ломбарда.
  • Проверка владельцев, руководителя и лица, ответственного за ПОД/ФТ, ломбарда на предмет их соответствия требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям.
  • Подготовка полного комплекта документов для государственной регистрации ломбарда в виде юридического лица в ФНС России.
  • Содействие в подключении личного кабинета (ЛК) на Интернет-сайте Банка России и оформлении электронной подписи (ЭЦП) на руководителя ломбарда.
  • Подготовка комплекта документов для направления в Банк России в целях внесения юрлица в реестр ломбардов.
  • Сопровождение до момента внесения Банком России сведений в реестр ломбардов.

 

Дополнительные расходы (по необходимости):

 

  • Госпошлина (при подаче в бумажном виде)
  • Нотариальные расходы (при наличии)
  • Выпуск ЭЦП

 

2

Внесение в реестр ломбардов через Банк России

 

(только для зарегистрированных юридических лиц)

14 000

В стоимость входят:

 

  • Аудит кодов ОКВЭД и Устава ломбарда, проверка его наименования.
  • Аудит компании на предмет соответствия требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям владельцев, руководителя и лица, ответственного за ПОД/ФТ ломбарда.
  • Сопровождение в подключении личного кабинета (ЛК) на Интернет-сайте Банка России.
  • Подготовка полного комплекта документов в целях направления в ЦБ и внесения юрлица в реестр ломбардов.
  • Сопровождение до момента внесения Банком России сведений в реестр ломбардов.

 

 

Дополнительные расходы (по необходимости):

 

  • регистрация юрлица c разработкой Устава
  • госпошлина за регистрацию юрлица (при подаче в бумажном виде)
  • госпошлина за внесение в реестр ломбардов
  • нотариальные расходы (при наличии)
  • электронная подпись (ЭЦП)

 

3

Помощь в подключении Личного Кабинета ЦБ

5 000

В стоимость входит:

 

  • Помощь в подключении ЛК ЦБ (Содействие в регистрации личного кабинета (ЛК) ломбарда на Интернет-сайте Банка России
  • Подготовка первого нулевого месячного отчета для предоставления в ЦБ

 

Дополнительные услуги (по необходимости):

 

  • Электронная подпись (ЭЦП)
  • Установка программного обеспечения (ПО) для подготовки отчетности ломбарда

 

 

4

Уведомление о назначении СДЛ в ЦБ

 

4 000

В стоимость входит подготовка соответствующего уведомления для направления в Банк России.

5

Подготовка первого ежемесячного отчета для ломбарда (нулевая отчетность/для действующей организации) для представления в ЦБ

 

3 500 / 5 000

Подготовка отчета ведется на основании предоставленных клиентом данных в соответствии с требованиями законодательства РФ и направляется клиенту в электронном виде в формате Банка России для ее последующего представления через личный кабинет (ЛК) на Интернет-сайте Банка России.

6

Организация (постановка) внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ

индивидуально

Цена юридической услуги зависит от вида деятельности и формы организации бизнеса

7

Помощь в подключении ЛК РФМ

5 000

В стоимость входят:

 

  • Сопровождение в регистрации в личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ).
  • Индивидуальная консультация по общему порядку заполнения сообщений в виде ФЭС через ЛК и их направлению в РФМ (с указанием всех форм ФЭС и сроков их представления в РФМ), а также выполнению общих требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (не более 1 часа).
  • Подготовка одного "квартального" отчета (ФЭС) о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и иных перечней с консультацией по его заполнению и представлению в РФМ через ЛК.
  • Заполнение профиля, прохождение тестирования, анкетирования, заполнение опросника и иных разделов ЛК РФМ, не требующих ЭП.

 

Дополнительные услуги (по необходимости):

 

  • Содействие в изготовлении электронной подписи (ЭП) для подписания и отправки ФЭС в РФМ
  • Содействие в установке программного обеспечения (ПО) для подготовки отчетности в РФМ (сообщений в виде ФЭС).

 

 

8

Заполнение всех разделов в ЛК РФМ

3 000

В стоимость входят:

 

  • Заполнение профиля
  • Прохождение тестирования, анкетирования,
  • Заполнение опросника и иных разделов ЛК РФМ, не требующих ЭП.

9

Подготовка квартального отчета о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и иным перечням (ФЭС 3-ФМ) в ЛК РФМ

3 000

Отчет составляется:

 

  • при условии наличия зарегистрированного личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ);
  • при наличии оформленной на руководителя или ИП, или СДЛ квалифицированной электронной подписи (ЭП);
  • на основе предоставленных клиентом данных;
  • в виде ФЭС (формализованного электронного сообщения) в формате РФМ для его последующего представления клиентом в РФМ через ЛК.

 

Квартальный отчет (ФЭС) необходимо направлять в Росфинмониторинг не реже 1 раза в 3 мес., вне зависимости от кол-ва клиентов и осуществления (неосуществления) деятельности.

10

Подготовка внутренних отчетов СДЛ о результатах осуществления внутреннего контроля и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ, а также Актов о результатах проверки клиентов по Перечню

индивидуально

Цена юридической услуги зависит от вида деятельности и формы организации бизнеса

 

 

Подать заявку

Цена зависит от выбранной юридической услуги

3500 руб.