Юридические услуги для КПК

Оказание профессиональных юридических услуг для Кредитных Потребительских Кооперативов

Оставить заявку

Гарантия лучшей цены

Систематический анализ рынка позволяет нам формировать конкурентную ценовую политику на наши услуги

Профессиональное качество

Документы разрабатываются опытными специалистами с знанием законодательства и стандартов

Соответствие законодательству

Гарантия того, что ваши документы соответствуют актуальным правовым требованиям

Об услуге:

ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа") оказывает услуги по Финансовому мониторингу с 2006 года. За это время наши специалисты смогли нарастить колоссальный опыт взаимодействия с субъектами ФЗ 115-ФЗ и множество профессиональных навыков и знаний в области 115-ФЗ.

На основе практического опыта, юристы нашей организации готовы оказать профессиональные юридические услуги для Кредитных Потребительских Кооперативов, которые связаны с Финансовым мониторингом и Противодействием Отмывания Доходов, полученных преступным путем, Финансированию Терроризма и Оружия Массового Уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), а также множества других.

№	Наименование услуги	Цена, руб.	Примечание
1	Регистрация юридического лица в Федеральной Налоговой Службе (ФНС) России	20 000	В стоимость входят: Подготовка Устава КПК; Проверка наименования на уникальность; Проверка председателя и всех пайщиков по принципу общности по базам ФНС, для превенции отказа; Подготовка полного комплекта документов для регистрации в ФНС; Сопровождение в подаче и получении документов в ФНС. Дополнительные расходы (по необходимости): Госпошлина (при подаче в бумажном виде) Нотариальные расходы (при наличии) Выпуск ЭЦП
2	Сопровождение по вступлению в СРО Согласно действующему законодательству РФ членство в одной из СРО КПК является одним из условий осуществления деятельности КПК.	9 000	В стоимость входят: Подготовка полного комплекта документов по вступлению в СРО КПК Взаимодействие с представителями СРО КПК по всем вопросам вступления клиента. Сопровождение по всем юридическим вопросам до момента вступления в СРО КПК. Дополнительные расходы (по необходимости): Доработка Устава КПК Разработка шести внутренних положений КПК Вступительный взнос – от 5 000 руб. (оплачивается 1 раз при вступлении), Членский взнос – от 2 500 руб. (оплачивается ежемесячно, зависит от размера активов КПК). *Суммы взносов могут отличаться в зависимости от СРО КПК.
3	Помощь в подключении Личного Кабинета КПК на сайте ЦБ	5 000	В стоимость входит: Помощь в подключении ЛК ЦБ (Содействие в регистрации личного кабинета (ЛК) КПК на Интернет-сайте Банка России Подготовка первого нулевого месячного отчета.
4	Уведомление о назначении Специального Должностного Лица (СДЛ) в ЦБ	4 000	В стоимость входит подготовка соответствующего уведомления для направления в Банк России.
5	Подготовка первого ежемесячного отчета (нулевая отчетность/для действующей организации) для представления в ЦБ	3 500 / 5 000	Подготовка отчета ведется на основании предоставленных клиентом данных в соответствии с требованиями законодательства РФ и направляется клиенту в электронном виде в формате Банка России для ее последующего представления в Банка России или СРО КПК.
6	Организация (постановка) внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ	индивидуально	Цена юридической услуги зависит от вида деятельности и формы организации бизнеса
7	Помощь в подключении ЛК РФМ	5 000	В стоимость входят: Сопровождение в регистрации в личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ). Индивидуальная консультация по общему порядку заполнения сообщений в виде ФЭС через ЛК и их направлению в РФМ (с указанием всех форм ФЭС и сроков их представления в РФМ), а также выполнению общих требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (не более 1 часа). Подготовка одного "квартального" отчета (ФЭС) о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и иных перечней с консультацией по его заполнению и представлению в РФМ через ЛК. Заполнение профиля, прохождение тестирования, анкетирования, заполнение опросника и иных разделов ЛК РФМ, не требующих ЭП. Дополнительные услуги (по необходимости): Содействие в изготовлении электронной подписи (ЭП) для подписания и отправки ФЭС в РФМ Содействие в установке программного обеспечения (ПО) для подготовки отчетности в РФМ (сообщений в виде ФЭС).
8	Заполнение всех разделов в ЛК РФМ	3 000	В стоимость входят: Заполнение профиля Прохождение тестирования, анкетирования, Заполнение опросника и иных разделов ЛК РФМ, не требующих ЭП.
9	Подготовка квартального отчета о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и иным перечням (ФЭС 3-ФМ) в ЛК РФМ	5 000	Отчет составляется: при условии наличия зарегистрированного личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ); при наличии оформленной на руководителя или ИП, или СДЛ квалифицированной электронной подписи (ЭП); на основе предоставленных клиентом данных; в виде ФЭС (формализованного электронного сообщения) в формате РФМ для его последующего представления клиентом в РФМ через ЛК. Квартальный отчет (ФЭС) необходимо направлять в Росфинмониторинг не реже 1 раза в 3 мес., вне зависимости от кол-ва клиентов и осуществления (неосуществления) деятельности.
10	Подготовка внутренних отчетов СДЛ о результатах осуществления внутреннего контроля и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ, а также Актов о результатах проверки клиентов по Перечню	индивидуально	Цена юридической услуги зависит от вида деятельности и формы организации бизнеса