*Данная статья является актуальной по состоянию на 09.11.2022.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливает для организаций и ИП, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанность по представлению в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) следующих сведений:
Сведения, направляемые организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), поднадзорными Банку России (НФО) согласно Указанию Банка России от 17.10.2018 N 4937-У
|
Вид сообщения |
Срок |
|
Об операциях подлежащих обязательному контролю |
3 рабочих дня с даты совершения операции |
|
Об операциях, в отношении которых при реализации внутреннего контроля возникают подозрения (о подозрительных операциях) |
3 рабочих дня с даты выявления подозрительной операции |
|
О принятых мерах по замораживанию (блокированию) |
Незамедлительно |
|
О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) |
3 рабочих дня с даты проведения проверки |
|
О приостановленных операциях |
Незамедлительно |
|
О случаях отказа от проведения операции |
1 рабочий день с даты принятия решения об отказе |
|
Об устранении основания, в соответствии с которым было принято решение об отказе от проведения операции/об отмене судом ранее принятого НФО решения об отказе от проведения операции |
1 рабочий день с даты устранения оснований/отмены |
|
О фактах воспрепятствования со стороны иностранного государства |
5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов |
Сведения, направляемые организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), поднадзорными Росфинмониторингу (РФМ), Пробирной палате РФ, Роскомнадзору, ФНС России (неНФО) согласно Приказу Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18
|
Вид сообщения |
Срок |
|
Об операциях подлежащих обязательному контролю |
3 рабочих дня с даты совершения операции |
|
Об операциях, в отношении которых при реализации внутреннего контроля возникают подозрения (о подозрительных операциях)* |
3 рабочих дня с даты выявления подозрительной операции |
|
О принятых мерах по замораживанию (блокированию) |
Незамедлительно |
|
О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) |
5 рабочих дней с даты проведения проверки |
|
О приостановленных операциях |
Незамедлительно |
|
О случаях отказа от проведения операции |
1 рабочий день с даты принятия решения об отказе |
|
Об устранении основания, в соответствии с которым было принято решение об отказе от проведения операции |
1 рабочий день с даты устранения оснований |
|
О фактах воспрепятствования со стороны иностранного государства |
5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов |
*Организации федеральной почтовой связи дополнительно представляют информацию о почтовых переводах денежных средств, при осуществлении которых в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная Федеральным законом информация о плательщике (пункт 7 статьи 7.2.), в отношении которых у работников федеральной почтовой связи возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов или финансирования терроризма.
Срок предоставления таких сведений - 1 рабочий день с даты признания такой операции подозрительной.
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
