✅ Коротко об изменениях в сфере ПОД/ФТ
Дата публикации: 31.08.2021
❗Для НФО и неНФО:
📌 Вступление в силу пункта 2, подпунктов "б" - "г", "ж" и "з" пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2020 N 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" меняют порядок отказа клиентам в обслуживании.
❗Для НФО:
📌 Вступление в силу Указания Банка России от 15.07.2021 N 5860-У "О внесении изменений в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" меняет правила подачи отчётности.
❗Для неНФО:
📌 Вступление в силу Постановления Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183 "О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" меняет правила подачи отчётности.
📌 Вступление в силу Постановления РФ от 14.07.2021 N 1187 "О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями" меняет требования к наименованию и содержанию правил внутреннего контроля.
📌 Вступление в силу Приказа Росфинмониторинга от 15.06.2021 N 134 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366" меняют требования к идентификации клиентов.
❗ Все указанные изменения требуют изменения программ правил внутреннего контроля.
⏳НФО обязаны внести изменения до 01.12.2021, не НФО – до 01.10.2021.
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
- Пройти обучение по ПОД/ФТ (с выдачей свидетельства);
- Абонентское обслуживание ПОД/ФТ;
- Бесплатный аудит ПВК (Правил Внутреннего Контроля);
- Разработка ПВК (Разработка Правил Внутреннего Контроля);
- Обновление ПВК (Обновление Правил Внутреннего Контроля).
