Рекомендации адвокатам в сфере ПОД/ФТ
Не секрет, что лица, осуществляющие адвокатскую деятельность, являются субъектом Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», но только с несколько «усеченными» обязанностями.
Стало известно, что 14.12.2017 Совет Федеральной палаты адвокатов дал адвокатам некоторые рекомендации по оценке сомнительных с точки зрения ПОД/ФТ сделок.
Как сообщает consultant.ru Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, в частности, решил:
-рекомендовать всем адвокатам, а адвокатам, оказывающим юридическую помощь или представительство по сделкам и видам деятельности, указанным в ст. 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - в обязательном порядке, произвести регистрацию личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга; -регулярно проводить посредством доступа через личный кабинет ознакомление с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и иной информацией на данном ресурсе и учитывать ее при осуществлении адвокатской деятельности и оказании квалифицированной юридической помощи.
Адвокатским палатам субъектов РФ рекомендовано: -осуществлять методическое руководство участия адвокатов в системе ПОД/ФТ при строгом соблюдении норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и норм профессиональной этики адвоката; -обеспечить размещение на сайте адвокатской палаты актуальной информации по вопросам ПОД/ФТ; -назначить в адвокатской палате лиц, ответственных за соблюдение требований по вопросам ПОД/ФТ в части, касающейся адвокатской палаты; -заключить с региональными органами Росфинмониторинга соглашение о взаимодействии.
