Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.12.2015

Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.12.2015

Вниманию лизинговых компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, и операторов по приему платежей!

Письмом информируются лизинговые компании, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, и операторов по приему платежей о том, что в Личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга размещен вопросник «Проверь свой риск». Цель вопросника — оценка понимания субъектом требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ). Срок заполнения вопросника — 2 месяца с момента размещения в Личном кабинете.

(#ЦБ #ПОДФТ #ФСФР #GrandSchool #GrandClass)