26 10:00июня

Программа вебинара для НФО: «Обновление ПВК по ПОД/ФТ по состоянию на 30 июня 2018 года: перечень изменений, учет специфики НФО, проблемы новых формулировок».

Обзорный вебинар по актуальным изменениям

Место проведения: Онлайн трансляция

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Как правильно учесть изменения законодательства при обновлении в ПВК по ПОД/ФТ?

18.11.2017 - Новая редакция Положения 445-П.

Фиксируем альтернативных бенефициаров. Обновляем ПВК.

28.01.2018 - 50-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ

Сочувствуем МФК, НПФ, страховым и управляющим компаниям.

30.03.2018 - 51-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ

Оцениваем «дыры» в механизме «реабилитации отказников».

30.03.2018 - Указание Банка России N 4662-У

Еще больше сочувствуем МФК, НПФ, страховым и управляющим компаниям

18.04.2018 - 52-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ

Завидуем негосударственным пенсионным фондам и проверяем свои ПВК.

21.04.2018 - Указание Банка России N 4760-У.

Взаимодействуем с Межведомственной комиссией.

27.04.2018 - Новая редакция Положения 445-П.

Уведомляем о назначении СДЛ по-новому.

04.05.2018 - 53-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Боимся аудиторов и утечки из личного кабинета.

06.05.2018 - Новая редакция Положения 445-П.

Регламентируем работу с «отказниками» и переписываем ПВК.
Семь наиболее вероятных замечаний надзора к новой программе внутреннего контроля.

01.06.2018 - 54-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Прощаемся со сберегательными сертификатами

30.06.2018 - 55-я редакция Федерального закона N 115-ФЗ.

Используем информационные системы при идентификации

Кроме того, обозначим подходы и мнения надзора, которые следует учесть в ПВК:

  • Новые типологии легализации.

  • Разъяснения Банка России и Росфинмониторинга по вопросам от банков и НФО.

  • Мнение Росфинмониторинга об обратной силе механизма «реабилитации отказников».

  • Мнения сотрудников Банка России о нюансах обновления ПВК по ПОД/ФТ.

БОНУС - Образец новой программы ПВК всем участникам вебинара.

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Почему мы?

Партнёры

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до12 июня 2500 руб.
до26 июня 3500 руб.