30 10:00июля

Общие правила работы в личном кабинете для поднадзорных Росфинмониторингу

Бесплатный вебинар

Место проведения: Онлайн трансляция

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Надлежащая работа в личном кабинете и получение низкого уровня оценки рисков в сфере ПОД/ФТ является залогом отсутствия проведения в отношении Вас проверочных мероприятий со стороны органов Росфинмониторинга и Прокуратуры.

Необходимо помнить, что в июне 2018 года в Федеральный закон № 115-ФЗ были внесены изменения, устанавливающие правовой статус Личного кабинета, как основного ресурса взаимодействия с Росфинмониторингом.

На мероприятии будут рассмотрены вопросы по работе в Личном кабинете, своевременности направления информации, отслеживания появления в нем новой информации и иные, которые позволят Вам обеспечить надлежащий уровень взаимодействия с уполномоченным органом и максимально снизить риск проведения в отношении Вас проверочных мероприятий.

О лекторе

Евгений Краснов

Преподаватель - практик в области ПОД/ФТ

Ранее- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет)

В 2016 году занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ».

Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Почему мы?

Партнёры

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до30 июля 0 руб.