12 09:00октября

Новые требования к идентификации клиентов НФО

Узнайте новые требования ЦБ в идентификации!

Место проведения: Вебинар. Трансляция по РФ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Новые определения понятий
Новые требования к содержанию ПВК по ПОД/ФТ
Новые требования к анкетам клиентов
Как модернизировать используемое ПО?
Рекомендуемые сроки внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ

15.10.2016 вступает в силу новая редакция Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П).

Банк России наконец-то привел Положение об идентификации в соответствие с положениями редакции Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 10.01.2016. Кроме того, существенно конкретизированы термины и процедуры, введены новые требования к содержанию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Некоторые из изменений можно считать революционными, другие могут существенно усложнить работу с анкетами клиентов.

  • На что обратить внимание в первую очередь?
  • Какие изменения придется вносить в ПВК и формы анкет для идентификации?
  • Потребуется ли заново идентифицировать клиентов при «перезаймах» и «перезалогах»?
  • Какие сведения теперь не нужно документально подтверждать при идентификации?
  • Об этом и многом другом расскажет 12 октября 2016 г. на бесплатном онлайн-вебинаре Щеголихин Дмитрий, ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ Школы развития GRANDSCHOOL.

    Внимание! Количество участников ограничено. Не опаздывайте!

    Зарегистрироваться

    * – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

    до12 октября 0 руб.