23 10:00июля

Негласные аспекты взаимодействия НФО с Банком России в контексте ПОД/ФТ

Все НФО должны исполнять антиотмывочное законодательство с первых дней своей деятельности.

Место проведения: Онлайн-трансляция (ZOOM)

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Все НФО должны исполнять антиотмывочное законодательство с первых дней своей деятельности.

За соблюдением этой обязанности надзирает Центральный Банк России:

  • Изучает сдаваемую НФО отчетность;
  • Ведет реестры;
  • Запрашивает документацию по ПОД/ФТ;
  • Проверяет правильность заполнения отчетов в Росфинмониторинг.

Более половины НФО уже привлечены Банком России к административной ответственности за несоблюдение требований по ПОД/ФТ.

  • Почему Банк России начинает проверочные мероприятия?
  • Как не привлечь внимание надзорного органа?
  • Стоит ли исправлять собственные ошибки?
  • Как правильно отвечать на запросы?
  • Как вести себя в рамках административного делопроизводства?
  • КАК НЕ НАВРЕДИТЬ СЕБЕ?

Ответы Вы узнаете на вебинаре «Grand School».

Мы открыто расскажем то, о чем нигде не написано! Поделимся многолетним опытом взаимодействия с проверяющими! Объясним причины и последствия!

По итогу обучения выпускается свидетельство установленного образца о Повышении квалификации

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до21 июля 2500 руб.
до23 июля 3000 руб.