23 10:00июля

Негласные аспекты взаимодействия НФО с Банком России в контексте ПОД/ФТ

Все НФО должны исполнять антиотмывочное законодательство с первых дней своей деятельности.

Место проведения: Онлайн-трансляция (ZOOM)

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Все НФО должны исполнять антиотмывочное законодательство с первых дней своей деятельности.

За соблюдением этой обязанности надзирает Центральный Банк России:

  • Изучает сдаваемую НФО отчетность;
  • Ведет реестры;
  • Запрашивает документацию по ПОД/ФТ;
  • Проверяет правильность заполнения отчетов в Росфинмониторинг.

Более половины НФО уже привлечены Банком России к административной ответственности за несоблюдение требований по ПОД/ФТ.

  • Почему Банк России начинает проверочные мероприятия?
  • Как не привлечь внимание надзорного органа?
  • Стоит ли исправлять собственные ошибки?
  • Как правильно отвечать на запросы?
  • Как вести себя в рамках административного делопроизводства?
  • КАК НЕ НАВРЕДИТЬ СЕБЕ?

Ответы Вы узнаете на вебинаре «Grand School».

Мы открыто расскажем то, о чем нигде не написано! Поделимся многолетним опытом взаимодействия с проверяющими! Объясним причины и последствия!

По итогу обучения выпускается свидетельство установленного образца о Повышении квалификации

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до21 июля 2500 руб.
до23 июля 3000 руб.