29 10:00августа

Инструктаж ПОД/ФТ для ювелирной отрасли

Известные лекторы - практики в сфере ПОД/ФТ. Каждому участнику инструктажа секретный бонус по разработке правил внутреннего контроля. Зарегистрируйтесь и узнайте подробнее!

Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Правовое регулирование

Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, затрагивающих вопросы ПОД/ФТ. Основные понятия, используемые в законодательстве о ПОД/ФТ.
Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность в сфере ПОД/ФТ.

Организация и проведение надзорных мероприятий

Виды и порядок проведения проверок. Основные вопросы проверок, проводимых органами пробирного надзора.
Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок.
Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями, предпринимателями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ. Примеры постановлений об административных правонарушениях.

Организация внутреннего контроля

Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
Разработка правил внутреннего контроля (ПВК) организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Требования к ПВК.
Назначение специального должностного лица (СДЛ), ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности. Порядок действий СДЛ.

Осуществление внутреннего контроля

Обучение и подготовка кадров в целях ПОД/ФТ. Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение. Формы, периодичность и сроки обучения. Разработка программы обучения. Учет прохождения обучения.
Порядок идентификации и изучения клиентов. Установление сведений в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ. Перечень экстремистов, работа в личном кабинете на сайте ФСФМ. Принадлежность к иностранным и Российским публичным лицам. О бенефициарных владельцах. Идентификация в рознице. Фиксирование информации о результатах идентификации и изучения клиентов. Обновление информации – порядок и периодичность. Оценка риска совершения клиентом операций.
Операции, подлежащие обязательному контролю. Виды операций, подлежащих и не подлежащих обязательному контролю. Варианты достижения порога в 600 тыс.руб. Контроль момента перехода права собственности.
Направление информации в Росфинмониторинг. Порядок составления сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных сделках; способы отправки сообщений.
Хранение информации, обеспечение конфиденциальности, внутренние проверки организации и осуществления внутреннего контроля.

Сопутствующие вопросы

Примеры отмывания из практики контрольно-ревизионной работы.
Разбор вопросов, возникающих у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

Курс обучения состоит из:

Опорного занятия в форме вебинара (онлайн-семинара).
Длительность занятия; 8 академических часов.

Кто из должностных лиц в организации должен проходить обучение?

  • Руководитель организации
  • Руководитель филиала организации (филиалов)
  • Заместитель руководителя организации (филиала)
  • Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
  • Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя

Узнайте подробное расписание у менеджеров GRAND SCHOOL и планируйте обучение заранее! 8(800)-333-15-43 (бесплатно по России)

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до29 августа 2500 руб.

Ближайшие мероприятия