04 10:00июня

Инструктаж ПОД/ФТ для ювелирной отрасли

Известные лекторы - практики в сфере ПОД/ФТ. Каждому участнику инструктажа секретный бонус по разработке правил внутреннего контроля. Зарегистрируйтесь и узнайте подробнее!

Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Программа семинара

Правовое регулирование

Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, затрагивающих вопросы ПОД/ФТ. Основные понятия, используемые в законодательстве о ПОД/ФТ.
Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность в сфере ПОД/ФТ.

Организация и проведение надзорных мероприятий

Виды и порядок проведения проверок. Основные вопросы проверок, проводимых органами пробирного надзора.
Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок.
Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями, предпринимателями и их должностными лицами законодательства о ПОД/ФТ. Примеры постановлений об административных правонарушениях.

Организация внутреннего контроля

Права и обязанности ювелирных компаний по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ.
Разработка правил внутреннего контроля (ПВК) организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения ДМ, ДК и ювелирных изделий из них. Требования к ПВК.
Назначение специального должностного лица (СДЛ), ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля; квалификационные требования к ответственному лицу; его права и функциональные обязанности. Порядок действий СДЛ.

Осуществление внутреннего контроля

Обучение и подготовка кадров в целях ПОД/ФТ. Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение. Формы, периодичность и сроки обучения. Разработка программы обучения. Учет прохождения обучения.
Порядок идентификации и изучения клиентов. Установление сведений в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ. Перечень экстремистов, работа в личном кабинете на сайте ФСФМ. Принадлежность к иностранным и Российским публичным лицам. О бенефициарных владельцах. Идентификация в рознице. Фиксирование информации о результатах идентификации и изучения клиентов. Обновление информации – порядок и периодичность. Оценка риска совершения клиентом операций.
Операции, подлежащие обязательному контролю. Виды операций, подлежащих и не подлежащих обязательному контролю. Варианты достижения порога в 600 тыс.руб. Контроль момента перехода права собственности.
Направление информации в Росфинмониторинг. Порядок составления сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных сделках; способы отправки сообщений.
Хранение информации, обеспечение конфиденциальности, внутренние проверки организации и осуществления внутреннего контроля.

Сопутствующие вопросы

Примеры отмывания из практики контрольно-ревизионной работы.
Разбор вопросов, возникающих у работников ювелирных компаний при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.

Курс обучения состоит из:

Опорного занятия в форме вебинара (онлайн-семинара).
Длительность занятия; 8 академических часов.

Кто из должностных лиц в организации должен проходить обучение?

  • Руководитель организации
  • Руководитель филиала организации (филиалов)
  • Заместитель руководителя организации (филиала)
  • Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
  • Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя

Узнайте подробное расписание у менеджеров GRAND SCHOOL и планируйте обучение заранее! 8(800)-333-15-43 (бесплатно по России)

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до04 июня 2500 руб.