30 10:00апреля

Бесплатный вебинар «Краткий обзор изменений в сфере ПОД/ФТ за 2019 г.»

Обзор значимых изменений в сфере ПОД/ФТ

Место проведения: Онлайн трансляция

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 N 58 (О временном
порядке применения статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ
порядке применения статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ)
Приказ Росфинмониторинга N 366: новые требования к идентификации
Информационное письмо Росфинмониторинга N 59 (Об оценке рисков клиента)
Информационное письмо Росфинмониторинга N 60 (О мерах по замораживанию)
Новая редакция Положения Банка России от 30.03.2018 N 639-П.
Приказ Росфинмониторинга N 33: новая карта постановки на учет в
Росфинмониторинг
Росфинмониторинг.
Новая редакция Федерального закона N 115-ФЗ от 18.03.2019.
Указание Банка России N 4937-У: отчетность НФО версии 1.4.
Указание Банка России N 5075-У: требования к ПВК по противодействию ФРОМУ.
Новая редакция Положения Банка России N 445-П от 05.04.2019.
Блиц: ответы на вопросы слушателей.

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Почему мы?

Партнёры

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до30 апреля 0 руб.