28 10:00июля

Экспресс-вебинар «Квартальная отчетность в Росфинмониторинг: от А до Я.»

Разбираем ошибки в «квартальных» ФЭС

Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Что такое «квартальная» проверка клиентов?
Какие «квартальные» проверки предусмотрены законодательством?
Можно ли и нужно ли объединять «квартальные» проверки?
Стоит ли разделять в ПВК «сверки» и «проверки»?
Как выбрать оптимальный проверяемый период?
Как правильно посчитать проверяемых клиентов?
Как оформить результаты проверки? Что нужно отразить и чего стоит избегать?
Как выбрать правильный день для проведения проверки и отправки отчета?
Когда можно не отправлять «квартальный» отчет?
Как правильно заполнить «квартальный» отчет?
Кого указать в качестве «уполномоченного лица»?
Какие типовые ошибки выявляются в «квартальных» ФЭС?
Стоит ли исправлять допущенные ошибки?
Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг согласно Федерального закона N 115-ФЗ.

Ответы Вы узнаете на нашем вебинаре

Все субъекты ПОД/ФТ обязаны информировать Росфинмониторинг о результатах «квартальных» проверок в отношении своих клиентов. Именно в «квартальных» ФЭС допускается большинство ошибок, связанных с отчетностью.

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

Партнёры

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до28 июля 2500 руб.