Инструктаж ПОД/ФТ срочно


Пройдите инструктаж срочно - сразу после регистрации.
Онлайн - не вставая с компьютера.



ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Ищете возможность пройти Инструктаж ПОД/ФТ и получить свидетельство, но нет времени ждать? У вас есть отличная возможность сделать это уже сегодня.

Мы понимаем всю срочность, которую могут вызвать проверки. И организуем для вас индивидуальный инструктаж, в максимально короткие сроки.

Цели инструктажа

  1. Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

  2. Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ

  3. Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ

Компании какого профиля должны проходить инструктаж по ПОД ФТ?

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
  • Кредитные организации;

  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг;

  • Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании

  • Организации федеральной почтовой связи

  • Ломбарды

  • Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

  • Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи

  • Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами

  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • Операторы по приему платежей
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  • Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы

Кто из должностных лиц в организации должен проходить обучение?

  • Руководитель организации не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
  • Руководитель филиала организации (филиалов)не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
  • Заместитель руководителя организации (филиала)не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
  • Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроляне реже 1 раза в год согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
  • Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала) не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя

Лекторы

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Евгений Краснов

Преподаватель - практик в области ПОД/ФТ

Ранее- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет)

В 2016 году занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ».

Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Отзывы

ООО "Микрофинанс"

ООО" Микрофинанс" в лице заместителя директора выражает особую благодарность GRAND SCHOOL (ООО "ГРАНДКАПИТАЛ") за профессионализм и оперативное решение проблем по ПОД/ФТ. Также отдельно хотелось бы отметить удобство онлайн формата инструктажа ПОД ФТ и качественный менеджмент компании.

ФГУП "Почта России"

УФПС Калининградской области ФГУП "Почта России" выражает искреннюю благодарность колективу ГРАНДКАПИТАЛ за профессиональное проведение целевого инструктажа ПОД/ФТ и оперативную доставку документации в регион.

Страховая Компания ПАРИ

Чрезвычайно признательны за очень образованного ведущего инструктажа ПОД ФТ и ответы на наши злободневные вопросы!

Альфа-Банк

Альфа-банк выражает большую признательность за качественный подход к организации ПОД ФТ инструктажа для центрального офиса Альфа-Банка и быструю доставку документации.

Почему мы?

Партнёры

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Подать заявку

Пройдите инструктаж срочно - сразу после регистрации.
Онлайн - не вставая с компьютера.

7000 руб.