Специализация: ПОД/ФТ
Консалтинг по Федеральным законам

Задайте вопрос преподавателю:

Задать вопрос

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Курсы преподавателя

Новые требования к идентификации клиентов НФО

Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга

Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: теория, практика, актуальные проблемы.

Специализированный Инструктаж ПОД/ФТ

Требования Банка России к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Требования Росфинмониторинга и Пробирной палаты к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

«Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ»

Организация системы ПОД/ФТ в ювелирной отрасли. Как успешно пройти проверку Пробирной палаты?

Организация системы ПОД/ФТ в НФО. Как успешно пройти проверку Центробанка?

Организация системы ПОД/ФТ. Как успешно пройти проверку Росфинмониторинга?

Открытый вебинар «Актуальные проблемы микрофинансирования и потребительского кредитования»

Риэлторы и финансовый мониторинг: обязанности, особенности, тенденции

Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга

Установление бенефициарных владельцев: права, обязанности и ответственность

Индивидуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Новейшие требования надзорных органов

Сделки с использованием материнского капитала с точки зрения ПОД/ФТ: как выполнить требования проверяющих?

«Рекомендации по подготовке ответа на запрос Банка России о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества».

Заполнение вопросника «Проверь свой риск» на сайте Росфинмониторинга. Специальный вебинар для ювелирной отрасли!

Выездная проверка Банка России по вопросам ПОД/ФТ: учимся на чужих ошибках!»

Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС

Инструктаж ПОД/ФТ для ювелирной отрасли