Специализация: ПОД/ФТ

Задайте вопрос преподавателю:

Задать вопрос

Алексей Стёпин

Более 4-х лет стажа в одном из подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), занимался надзорной деятельностью – проводил проверки организаций на предмет соблюдения ими законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Общий стаж в сфере ПОД/ФТ составляет более 10-ти лет.

Проведено более 150 Целевых Инструктажей и Повышения Уровня Знаний как очно, так и через Интернет – в режиме он-лайн. Несколько тысяч слушателей.

Является автором серии книг по ПОД/ФТ.

Имеет Аккредитацию на Образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТМеждународного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Курсы преподавателя