Изменен порядок постановки на учет в Росфинмониторинг.

Приказом Росфинмониторинга установлен новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинг.

Постановке на учет в Росфинмониторинг подлежат:

  • лизинговые компании
  • операторы по приему платежей
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

Утверждена новая Карта постановки на учет.

Указанный приказ Росфинмониторинга вступает в силу с 15.02.2015 г. Ознакомиться с текстом приказа можно по этой ССЫЛКЕ.

Наши мероприятия помогут Вам узнать о всех последних изменениях в законодательстве