Приказом Росфинмониторинга установлен новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинг.
Постановке на учет в Росфинмониторинг подлежат:
- лизинговые компании
- операторы по приему платежей
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
Утверждена новая Карта постановки на учет.
Указанный приказ Росфинмониторинга вступает в силу с 15.02.2015 г. Ознакомиться с текстом приказа можно по этой ССЫЛКЕ.
Наши мероприятия помогут Вам узнать о всех последних изменениях в законодательстве
