Центральный Банк России решил всерьез регулировать ломбардную отрасль. Как сообщает ИА «РБК», в 2016 году ЦБ подал к ломбардам свыше 220 исков. Основной источник претензий – нарушение ими правил предоставления отчетности. Согласно закону, направлять сведения о своей деятельности в ЦБ ломбарды обязаны с 2014 года. Однако далеко не все участники рынка исправно следуют предписаниям, за что получают соответствующее наказание. Так, в 2016 году было ликвидировано в общей сложности 22 ломбарда.
При этом спрос населения на услуги этих микрофинансовых организаций стабильно высок – ломбарды остаются прибыльным и перспективным бизнесом. Параллельно усложняются и регулирующие меры, дополняясь новыми требованиями. Таким образом ключевым фактором выживания фирмы становится правовая грамотность ее руководителей и сотрудников.
Наш инструктаж ПОД/ФТ специально разработан для поднадзорных Росфинмониторингу и ЦБ компаний в рамках повышения уровня их профессиональных знаний.
В программе курса обучения:
- экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
- основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма
- права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля и др.
Подробности об обучении по ссылке.
