ЦБ вышел на тропу войны с ломбардами

Центральный Банк России решил всерьез регулировать ломбардную отрасль. Как сообщает ИА «РБК», в 2016 году ЦБ подал к ломбардам свыше 220 исков. Основной источник претензий – нарушение ими правил предоставления отчетности. Согласно закону, направлять сведения о своей деятельности в ЦБ ломбарды обязаны с 2014 года. Однако далеко не все участники рынка исправно следуют предписаниям, за что получают соответствующее наказание. Так, в 2016 году было ликвидировано в общей сложности 22 ломбарда.

При этом спрос населения на услуги этих микрофинансовых организаций стабильно высок – ломбарды остаются прибыльным и перспективным бизнесом. Параллельно усложняются и регулирующие меры, дополняясь новыми требованиями. Таким образом ключевым фактором выживания фирмы становится правовая грамотность ее руководителей и сотрудников.

Наш инструктаж ПОД/ФТ специально разработан для поднадзорных Росфинмониторингу и ЦБ компаний в рамках повышения уровня их профессиональных знаний.

В программе курса обучения:

  • экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
  • основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма
  • права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля и др.

Подробности об обучении по ссылке.