17 11:00мая

Требования Банка России к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Узнайте о том, какие штрафы обычно накладывают за ПВК. Типичные нарушения и как их избежать

Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Утверждение ПВК как обязательное условие надлежащей организации внутреннего контроля в целях ПОДФТ.
Понятие ПВК, форма, требования к оформлению. Порядок утверждения и пересмотра. Сроки внесения изменений в ПВК
Как индивидуализировать ПВК под конкретную НФО и избежать упреков проверяющих в шаблонности.
Структура и содержание ПВК в соответствии с Положением Банка России 15.12.2014 N 445-П
Рекомендации по включению в ПВК дополнительных положений.
Программа подготовки и обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ: часть ПВК или отдельный документ?
Приложения к ПВК: виды, содержание, оформление.
Как проверяются ПВК надзорными органами.

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до17 мая 0 руб.