06 10:00июля

Специализированный Инструктаж ПОД/ФТ

Известные лекторы - практики в сфере ПОД/ФТ. Каждому участнику инструктажа секретный бонус по разработке правил внутреннего контроля. Зарегистрируйтесь и узнайте подробнее!

Место проведения: Вебинар.Трансляция по всей России!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Основные положения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Национальная система ПОД/ФТ. Права и обязанности организаций, участвующих в первичном финансовом мониторинге. Правовое регулирование деятельности некредитных финансоых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
Требования по идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей. Сбор сведений, необходимых для идентификации, использование дополнительных источников информации, порядок формирования анкеты клиента. Практические аспекты применения Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателй, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Подходы к анализу представляемых для идентификации документов. Оценка уровня риска с точки зрения ПОД/ФТ. Практические аспекты. Фиксирование информации по идентификации различных категорий лиц, подлежащих идентификации. Анализ деятельности лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность с учетом анализа финансовой отчетности, характера операций с денежными средствами. Проблематика «недобросовестных клиентов».
Требования к разработке Правил внутреннего контроля, установленные Положением Банка России № 445-П от 15.12.2014 «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Обязательные компоненты правил внутреннего контроля (Программы внутреннего контроля в свете Положения Банка России № 445-П от 15.12.2014), в том числе:
Программа организации системы ПОД/ФТ;
Программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в свете Положения Банка России № 444-П от 15.12.2014;
Программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения в ОД/ФТ;
Программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
Программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;
Программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
Программа подготовки и обучения кадров в некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ.
Критерии операций, подлежащих контролю.
Операции, подлежащие обязательному контролю.
Критерии необычных сделок. Практические примеры необычных операций.
Порядок подготовки и обучения кадров.
Квалификационные требования к специальным должностным лицам ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (Указание Банка России № 3470-У от 05.12.2014 . Понятия ответственного сотрудника, сотрудника структурного подразделения по ПОД\ФТ. Различия квалификационных требований в зависимости от вида организации.
Требования к подготовке и обучению кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения (Указание Банка России № 3471-У от 15.12.2014). Учет обучающих мероприятий в НКО.
Особенности направления операций в Росфинмотниторинг некредитными финансовыми организациями (Указание Банка России № 3484-У от 15.12.2014).
Ответы на вопросы

Гарантия лучшей цены!

Если Вы найдете более выгодное ценовое предложение, мы сделаем скидку в объеме 10% от найденной!

Цели инструктажа

  1. Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

  2. Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ

  3. Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ

Компаниям какого профиля актуален плановый инструктаж?

  • Кредитные организации, Микрофинансовые организации (МФО);

  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг, финансовые брокеры;

  • Страховые организации, страховые брокеры и лизинговые компании

  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  • Ломбарды

  • Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами

  • Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
  • Управляющие компании

Курс обучения состоит из:

Опорного занятия в форме вебинара (онлайн-семинара).
Длительность занятия; 8 академических часов.

Кто из должностных лиц в организации должен проходить Инструктаж ПОД ФТ?

  • Руководитель организации не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
  • Руководитель филиала организации (филиалов)не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
  • Заместитель руководителя организации (филиала)не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
  • Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроляне реже 1 раза в год согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
  • Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала) не реже 1 раза в 2 года согласно УКАЗАНИЮ от 5 декабря 2014 г Центрального Банка N 3471-У
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя

Стоимость участия:

  • 0 руб - без выдачи свидетельства установленного образца
  • Для того, чтобы принять участие бесплатно: просто зарегистрируйтесь в форме внизу страницы.

  • 3500 руб с выдачей свидетельства Росфинмониторинга установленного образца
  • Узнайте подробнее у менеджеров GRAND SCHOOL! 8(800)-333-15-43 (бесплатно по России)

    О лекторе

    Щеголихин Дмитрий Александрович

    Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

    Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

    Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

    Почему мы?

    Партнёры

    БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

    Вы получите свидетельство о прохождении мероприятия точно как часы. Вся корреспонденция отправляется заказным письмом Почтой России или курьером с возможностью отслеживания конверта!

    ЛУЧШАЯ ЦЕНА

    Мы гарантируем лучшую цену для Вас! Нашли дешевле? Позвоните нам и сообщите название компании конкурента и пройдите мероприятие со скидкой 10% от его предложения!

    ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

    GRAND SCHOOL- сообщество ведущих преподавателей страны! Каждый имеет колоссальный опыт и имеет соответствующие сертификаты.

    ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ!

    У Вас много сотрудников на обучение? Для Вас дополнительные скидки!

    ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

    Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям, а вебинары на площадке корпорации Adobe, что гарантирует передовое качество на рынке!

    ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

    Каждому клиенту GRAND SCHOOl назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

    ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

    Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

    ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ БИЗНЕС!

    GRAND SCHOOL - номинант в конкурсе сайт года 2014

    Зарегистрироваться

    * – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

    до06 июля 3500 руб.