02 10:00августа

Сделки с использованием материнского капитала с точки зрения ПОД/ФТ: как выполнить требования проверяющих?

Все о сделках с материнским капиталом и позиция регулятора за один день.

Место проведения: Вебинар

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Какие мероприятия осуществляют надзорные органы (Росфинмониторинг и Банк России) в целях выявления нарушений, связанных с маткапом?
Почему формально законная деятельность отдельных субъектов ПОД/ФТ может быть поставлена под сомнение (вплоть до привлечения к уголовной ответственности)?
На какие наиболее очевидные и типичные признаки «обналичивания» материнского капитала следует обращать особое внимание?
Какие условия сделки требуют изучить надзорные органы, чтобы убедиться в ее законности?
Как составить Программу мероприятий по снижению риска вовлеченности в проведение сомнительных операций, связанных с «обналичиванием» материнского капитала?
Почему не следует подробно регламентировать соответствующие процедуры в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?
Как документально оформить изучение сделки с маткапом, чтобы «успокоить» проверяющих и при этом не подставиться под административное наказание?

Эксклюзивный авторский вебинар Щеголихина Д.А. в рамках общероссийского образовательного проекта «АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА».

На вебинаре рассмотрим самые свежие требования надзорных органов к работе с материнским капиталом (в контексте ПОД/ФТ), а также обсудим наиболее удобные на практике варианты документального оформления соответствующих мероприятий.

Вебинар предназначен в первую очередь для кредитных потребительских кооперативов и риэлторов, однако будет интересен и иным субъектам ПОД/ФТ (как пример возможных углубленных проверок надзора в отношении специфических операций и сделок).

Продолжительность вебинара - 90 минут

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до02 августа 2200 руб.