28 10:00июня

Проверочная деятельность Росфинмониторинга и Пробирной Палаты России: порядок проведения проверок и ответственность за нарушения

Практический вебинар

Место проведения: Вебинар

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Правовые основы осуществления надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.
Система надзорных органов в сфере ПОД/ФТ, распределение субъектов.
Проверочная деятельность Росфинмониторинга, ее субъекты.
Положения Приказа Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства»
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34451
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34451)
Некоторые особенности осуществления проверочной деятельности Росфинмониторингом (предпроверочные мероприятия, выездные, камеральные проверки, Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения).
Проверочная деятельность Пробирной палаты и ее субъекты.
«Положение о порядке осуществления органами Федерального Пробирного надзора контроля за исполнением организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, требований законодательства РФ о ПОД/ФТ», утв. Приказом Минфина России от 21 июня 2005 г. № 76н.
Некоторые особенности осуществления проверочной деятельности органами Пробирной Палаты России (получение и использование информации исходя из выставленных оценок по результатам заполнения опросника «проверь свой риск»).
Вынесение Предписания об устранении выявленных нарушений и ответы на него.
Ответственность за совершение нарушений в сфере ПОД/ФТ (части 1, 2 и 3 статьи 15.27 КоАП РФ). Общие принципы осуществления производства по делу об административном правонарушении.
Ответы на вопросы.

О лекторе

Евгений Краснов

Преподаватель - практик в области ПОД/ФТ

Ранее- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет)

В 2016 году занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ».

Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до27 июня 2500 руб.