Наши клиенты
Стать партнёром
Лектор
Алексей Стёпин
Более 4-х лет стажа в одном из подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), занимался надзорной деятельностью – проводил проверки организаций на предмет соблюдения ими законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Общий стаж в сфере ПОД/ФТ составляет более 10-ти лет.
Проведено более 150 Целевых Инструктажей и Повышения Уровня Знаний как очно, так и через Интернет – в режиме он-лайн. Несколько тысяч слушателей.
Является автором серии книг по ПОД/ФТ.
Имеет Аккредитацию на Образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТМеждународного учебно-методического центра финансового мониторинга.
