21 10:00июня

Ответственность за нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

На примере проверок в сфере ПОД/ФТ, осуществляемых органами Росфинмониторинга, Банка России и Пробирной Палаты

Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

анализ мер ответственности, установленных статьей 15.27 КоАП РФ;
анализ мер ответственности, установленных статьей 14.25.1 КоАП РФ;
примеры судебной практики по применению судами положений статьи 15.27 КоАП РФ;
ответы на вопросы.

Основная цель мероприятия:

  • Дать практические знания о топологии нарушений субъектов №115-ФЗ
  • Предоставить практические рекомендации и кейсы об оспаривании в судебном порядке предписаний регуляторов
  • Минимизировать риск штрафных санкций
  • О лекторе

    Евгений Краснов

    Преподаватель - практик в области ПОД/ФТ

    Ранее- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет)

    В 2016 году занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ».

    Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ

    Почему мы?

    Партнёры

    ЛУЧШАЯ ЦЕНА

    Мы гарантируем лучшую цену для Вас! Нашли дешевле? Позвоните нам и сообщите название компании конкурента и пройдите мероприятие со скидкой 10% от его предложения!

    ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

    GRAND SCHOOL- сообщество ведущих преподавателей страны! Каждый имеет колоссальный опыт и имеет соответствующие сертификаты.

    ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

    Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям, а вебинары на площадке корпорации Adobe, что гарантирует передовое качество на рынке!

    ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

    Каждому клиенту GRAND SCHOOl назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

    Зарегистрироваться

    * – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

    до21 июня 0 руб.