05 11:00июля

Организация системы ПОД/ФТ в ювелирной отрасли. Как успешно пройти проверку Пробирной палаты?

Место проведения: Узнайте все о проверках ПОД/ФТ на бесплатном вебинаре

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Кого и как проверяет Пробирная палата?
Как подготовиться к проверке.
Как взаимодействовать с проверяющими.
Как правильно оформить затребованные документы.
Какие сведения сообщить, а о каких можно умолчать.
Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности.

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до05 июля 0 руб.