20 08:30ноября

Готовим отчеты согласно Указанию Банка России № 3484-У

Практикум по заполнению и подаче отчетов ФЭС

Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, об операциях, подлежащих обязательному контролю, об операциях, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также об операциях, приостановленных в соответствии с п. 10 ст 7 № 115-ФЗ;
Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц;
Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о результатах проверки наличия среди своих членов (клиентов) организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
Перечень показателей, включаемых НФО в ФЭС, о случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции.

Вебинар посвящен вопросам формирования формализованного электронного сообщения (ФЭС) от некредитной финансовой организации (НФО) в Росфинмониторинг согласно Указанию Банка России от 15 декабря 2014 г. № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"».

  • Также будут рассмотрены практические вопросы по формированию ФЭС через личный кабинет по перечню показателей, включаемых НФО в ФЭС, о результатах проверки наличия среди своих членов (клиентов) организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

Предоставляется запись вебинара!

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до20 ноября 2000 руб.