20 09:00ноября

Актуальные изменения ВЭД

Узнайте самые новые изменения в законодательстве ВЭД

Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Основы системы ПОД/ФТ

Основные положения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Сфера применения Федерального закона, основные понятия и определения.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
Объекты и субъекты контроля в целях ПОД\ФТ.

Национальная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Требования Банка России к созданию системы внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
Взаимосвязь Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Права и обязанности организаций, участвующих в процессе организации валютного контроля и первичном финансовом мониторинге.

Система внутреннего контроля.

Анализ деятельности организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, в том числе внешнеэкономическую, с учетом анализа финансовой отчетности, характера операций
Проблематика «недобросовестных клиентов».(письмо Банка России № 193-Т. его практическая реализация).
Страновая ориентация финансовых потоков (Белорусско-Казахские схемы, страны черного списка ФАТФ, Калининград как особая экономическая зона).
Контроль со стороны Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Проверка деклараций на товары, завышение таможенной стоимости.

Основные подходы к классификации подозрительных операций.

Понятие «сомнительных операций», основные признаки (Положение Банка России № 375-П)
Входной контроль при открытии паспортов сделок (анализ контракта, переводные контракты, подтверждающие документы, финансовые документы и т.д.)
Документы валютного контроля как основные элементы контроля с точки зрения ПОД/ФТ.Проблемные ситуации, возникающие при непредставлении организациями необходимых документов в кредитную организацию.
Подходы к выявлению сомнительных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Политика Банка России в отношении “сомнительных операций». Совершенствование подходов к проблематике выявления «сомнительных операций».

Типологии схем переводов денежных средств за пределы Российской Федерации.
операции с ценными бумагами
операции по товарным контрактам
операции по контрактам, связанным с оказанием услуг, выполнением работ

IV.Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и их клиентов.Ответы на вопросы аудитории.

На кого ориентирована программа:

  • Банки
  • Импортно-экспортные предприятия
  • Правоохранительные органы
  • Логистические компании
  • Таможенные брокеры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до20 ноября 4000 руб.